Finansal suçlar, genellikle mali kazanç elde etmek veya bir başkasına zarar vermek amacıyla finansal sistemleri hedef alan suçlar olarak tanımlanır. Bu suçlar genellikle hile, dolandırıcılık, para aklama, sahtecilik ve yasa dışı para transferleri gibi faaliyetleri içerebilir.
Finansal suçlarla ilgili en yaygın örnekler:
Dolandırıcılık (Fraud): Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak için gerçekleştirilen eylemler.
Para Aklama (Money Laundering): Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutma şeklinde gerçekleştirilen eylemler.
Sahtecilik (Forgery): Sahte belge, imza veya kimlik kullanarak yanıltıcı işlemler gerçekleştirme eylemi.
Yolsuzluk (Corruption): Resmi bir görevi veya pozisyonu kötüye kullanarak, kişisel kazanç veya başka amaçlar için haksız eylemlerde bulunma.
Kara Para Transferi (Money Transfer): Suç yoluyla elde edilen paraların yasa dışı yollarla farklı kaynaklara aktarılması.
Sahte Belge Düzenleme (Document Fraud): Sahte pasaport, ehliyet veya resmi belgeler oluşturma veya değiştirme eylemi.
Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması (Credit Card Fraud): Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimsenin, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlaması fiili.
Bilişim Sistemine Girme: Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam etme eylemi.
Muhasebe Dolandırıcılığı (Accounting Fraud): Finansal kayıtları değiştirme, yanıltıcı raporlar hazırlama veya mali tabloları manipüle etme yoluyla şirketlerin mali durumu hakkında yanıltıcı bilgi verme.
Comments